Разработка скоринговой модели проверки контрагентов

Риск-ориентированная модель проверки контрагентов

Скоринговая модель проверки контрагентов, это процесс оценки контрагентов, ориентированный на выявлении показателей (факторов риска) и определении суммарного уровня риска, основываясь на весе негативных факторов в оценке риска.

Скоринговая модель проверки контрагентов может быть полностью автоматизированным процессом с применением роботизации, а может быть полуавтоматизированным процессом, в котором автоматически выполняется присвоение баллов тому или иному критерию проверки контрагента и подсчет суммарных баллов в результате полученной информации.

В рамках Скоринговой модели, исходя из специфики деятельности клиента, разрабатывается Скоринговая карта в которой соотносятся критерии проверки, бальные значения и степень риска. Скоринговая карта позволяет соблюдать независимость оценки контрагентов и сделать процесс проверки контрагентов на благонадежность прозрачным.

По результатам Скоринговой модели проверки контрагента формируется отчет – справка по проверке контрагента на благонадежность. Отчет содержит информацию по перечню проверяемых критериев, выявленные негативные факторы и степень риска от сотрудничества с контрагентом. На основании общей суммы баллов контрагенту присваивается рекомендация по сотрудничеству или отказе от сотрудничества с контрагентом, исходя из пороговых значений баллов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВНЕДРЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ СКОРИНГОВОЙ МОДЕЛИ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ:

  • Снижение издержек при проверке контрагентов на благонадежность за счет сокращения времени и человеческих ресурсов;
  • Повышение скорости проверки контрагентов;
  • Снижение вероятности возникновения ошибок при поиске и вводе данных и влияния человеческого фактора при осуществлении проверочных мероприятий;
  • Повышение производительности труда сотрудников при осуществлении проверочных мероприятий;
  • Повышение эффективности проверочных мероприятий;
  • Принятие решения о сотрудничестве с контрагентом на основании независимой оценки негативных факторов и рисков от сотрудничества с контрагентом.
Присоединяйтесь к нашим курсам по управлению рисками!

Записи наших вебинаров:

Форензик услуги - защита бизнеса и репутации компании. Виды нарушений. Потери в цифрах
Комплаенс линия - что это и зачем она нужна вашей компании
  • Продукты
  • Услуги
  • Школа NFP
  • О компании
  • Карьера
Оставить заявку на консультацию
Услуги
Школа NFP
Прошедшие и предстоящие события школы
Вебинары офиса NFP в августе
Вебинары офиса NFP в августе
Прокачайте свои навыки на полезных вебинарах с топовыми экспертами Школы NFP.
01.08.2023
Вебинары офиса NFP в июле
Вебинары офиса NFP в июле
Прокачайте свои навыки на полезных вебинарах с топовыми экспертами Школы NFP.
04.07.2023
Вебинары офиса NFP в июне
Вебинары офиса NFP в июне
Прокачайте свои навыки на полезных вебинарах Школы NFP
26.05.2023
Вебинары офиса NFP в мае
Вебинары офиса NFP в мае
В мае в школе NFP вас ждут вебинары про 1С, технологии BI и RPA для ритейла и секреты быстрого сценарного моделирования.
15.05.2023
Вебинары офиса NFP в апреле
Вебинары офиса NFP в апреле
Апрельские вебинары школы NFP посвящены блоку «Корпоративные закупки» в 1C:УХ и нашему инструменту «Альтернативное АРМ казначея» для эффективной работы казначеев в 1С:УХ.
15.04.2023
Подборка полезных вебинаров школы NFP за февраль и март ’23
Подборка полезных вебинаров школы NFP за февраль и март ’23
Феврале и марте мы провели 4 полезных вебинара. Для тех, кто пропустил вебинары, мы подготовили подборку записей.
30.03.2023
Вебинары офиса NFP в марте
Вебинары офиса NFP в марте
Как усилить ваши отчеты не выходя из 1С:УХ, как автоматизировать работу с нормативно-справочной информацией и о лайфхаках при автоматизации бюджетного контроля на наших вебинарах в марте. Приходите, будет интересно.
01.03.2023
Курсы и вебинары офиса NFP в феврале
Курсы и вебинары офиса NFP в феврале
В феврале эксперт офиса NFP расскажет про самые интересные обновления в подсистеме Казначейство 1С:УХ 3.2
08.02.2023