Построение процесса проверки контрагента на благонадежность

Разработка алгоритма и порядок проверки контрагентов

Отследить постоянные изменения и дополнения в отношении проверки контрагентов не всегда представляется для компании возможным. Что нужно проверять, какие данные необходимо учесть при выборе контрагента, какие критерии подлежат проверке согласно ФНС, какие электронные сервисы использовать для проверки официальной информации и многое другое. В этих целях наши эксперты разрабатывают для компании алгоритм проверки контрагентов, исходя из требований государственных органов, передовой практики и специфики бизнеса клиента.

Что вы получите?

  • Алгоритм проявления должной осмотрительности;
  • Порядок проверки контрагентов;
  • Список документов необходимых для запроса у контрагента;
  • Критерии деятельности контрагента, необходимые для проверки, в т.ч. обязательные критерии согласно ФНС и дополнительные специфические критерии;
  • Список открытых источников для проверки контрагентов, в т.ч. электронные сервисы для проверки официальных данных контрагентов;
  • Список закрытых источников для проверки (при необходимости);
  • Определения нормативных значений;
  • Разработка бальной системы оценки критериев (при необходимости);
  • Карта «негативные факторы – риски»;
  • Шаблон Справки по проверке контрагента на благонадежность;
  • и др. в зависимости от запроса клиента.
Присоединяйтесь к нашим курсам!
  • Продукты
  • Услуги
  • Школа NFP
  • О компании
  • Карьера
Оставить заявку на консультацию
Услуги
Школа NFP
Прошедшие и предстоящие события школы
Центр управления программными роботами
Центр управления программными роботами
Роботизированная автоматизация процессов или RPA (Robotic Process Automation) позволяет уменьшить затраты человеческих ресурсов на участие в рутинных, повторяющихся задачах и повысить производительности бизнес-процессов. Так на примере опыта NFP мы имеем следующий результат: увеличение скорости обработки задач от 3 до 11 раз и высвобождение от 80 до 100% человеческого участия в процессе. Сейчас на рынке более […]
21.06.2022
Предстоящие вебинары и курсы офиса NFP в июне
Предстоящие вебинары и курсы офиса NFP в июне
Коллеги, приглашаем вас принять участие в в курсах на базе УЦ 1С и бесплатных вебинарах офиса NFP компании Первый Бит, которые пройдут в июне 2022 года!
08.06.2022
Стартует курс по Казначейству и управлению закупками в 1С:УХ 8
Стартует курс по Казначейству и управлению закупками в 1С:УХ 8
Бизнес архитектор офиса NFP Алексей Чурин проводит курс по продукту «1С:Управление Холдингом» в Учебном центре 1С №1 .
02.06.2022
Предстоящие вебинары офиса NFP в мае
Предстоящие вебинары офиса NFP в мае
Коллеги, приглашаем вас принять участие в бесплатных вебинарах офиса NFP компании Первый Бит, которые пройдут в мае 2022 года!
13.05.2022
Прошедшие вебинары за апрель
Прошедшие вебинары за апрель
Коллеги, в апреле прошло 3 бесплатных вебинара офиса NFP компании Первый Бит!
29.04.2022
Предстоящие вебинары офиса NFP в апреле
Предстоящие вебинары офиса NFP в апреле
Коллеги, приглашаем вас принять участие в бесплатных вебинарах офиса NFP компании Первый Бит, которые пройдут в апреле 2022 года!
06.04.2022
Нет изображения
Завершился курс по МСФО в 1С:Управление Холдингом
Старший консультант NFP Артем Кондрашов провел курс по продукту «1С:Управление Холдингом» в Учебном центре 1С №1 .
31.03.2022
Нет изображения
Прошел вебинар по программному роботу Владимиру — использование отечественного ПО
23 марта в 15:00 Виктория Бабанкина, руководитель отдела RPA офиса NFP и Анна Аверкиева, RPA старший аналитик офиса NFP провели вебинар-презентацию программного робота Владимира и рассказали про использование отечественного ПО в роботизации.
24.03.2022