Построение процесса проверки контрагента на благонадежность

Разработка алгоритма и порядок проверки контрагентов

Отследить постоянные изменения и дополнения в отношении проверки контрагентов не всегда представляется для компании возможным. Что нужно проверять, какие данные необходимо учесть при выборе контрагента, какие критерии подлежат проверке согласно ФНС, какие электронные сервисы использовать для проверки официальной информации и многое другое. В этих целях наши эксперты разрабатывают для компании алгоритм проверки контрагентов, исходя из требований государственных органов, передовой практики и специфики бизнеса клиента.

Что вы получите?

  • Алгоритм проявления должной осмотрительности;
  • Порядок проверки контрагентов;
  • Список документов необходимых для запроса у контрагента;
  • Критерии деятельности контрагента, необходимые для проверки, в т.ч. обязательные критерии согласно ФНС и дополнительные специфические критерии;
  • Список открытых источников для проверки контрагентов, в т.ч. электронные сервисы для проверки официальных данных контрагентов;
  • Список закрытых источников для проверки (при необходимости);
  • Определения нормативных значений;
  • Разработка бальной системы оценки критериев (при необходимости);
  • Карта «негативные факторы – риски»;
  • Шаблон Справки по проверке контрагента на благонадежность;
  • и др. в зависимости от запроса клиента.
Присоединяйтесь к нашим курсам!
Наверх