Построение процесса проверки контрагента на благонадежность

Разработка алгоритма и порядок проверки контрагентов

Отследить постоянные изменения и дополнения в отношении проверки контрагентов не всегда представляется для компании возможным. Что нужно проверять, какие данные необходимо учесть при выборе контрагента, какие критерии подлежат проверке согласно ФНС, какие электронные сервисы использовать для проверки официальной информации и многое другое. В этих целях наши эксперты разрабатывают для компании алгоритм проверки контрагентов, исходя из требований государственных органов, передовой практики и специфики бизнеса клиента.

Что вы получите?

  • Алгоритм проявления должной осмотрительности;
  • Порядок проверки контрагентов;
  • Список документов необходимых для запроса у контрагента;
  • Критерии деятельности контрагента, необходимые для проверки, в т.ч. обязательные критерии согласно ФНС и дополнительные специфические критерии;
  • Список открытых источников для проверки контрагентов, в т.ч. электронные сервисы для проверки официальных данных контрагентов;
  • Список закрытых источников для проверки (при необходимости);
  • Определения нормативных значений;
  • Разработка бальной системы оценки критериев (при необходимости);
  • Карта «негативные факторы – риски»;
  • Шаблон Справки по проверке контрагента на благонадежность;
  • и др. в зависимости от запроса клиента.
Присоединяйтесь к нашим курсам!
  • Продукты
  • Услуги
  • Школа NFP
  • О компании
  • Карьера
Оставить заявку на консультацию
Услуги
Школа NFP
Прошедшие и предстоящие события школы
Курсы и вебинары офиса NFP в декабре
Курсы и вебинары офиса NFP в декабре
Коллеги, приглашаем вас принять участие в курсах на базе УЦ 1С и бесплатных вебинарах офиса NFP компании Первый Бит, которые пройдут в декабре 2022 года!
05.12.2022
Завершился ноябрьский курс — Автоматизация МСФО в 1С:УХ 8
Завершился ноябрьский курс — Автоматизация МСФО в 1С:УХ 8
C 14 по 16 ноября 2022 на базе учебного центра 1С на Дмитровском шоссе, прошел курс «Автоматизация МСФО в 1С:Управление холдингом 8». Также слушателям был доступен онлайн формат участия. 4 человека в офлайн- и 15 человек в онлайн-формате получили новые знания о подсистеме учета и отчетности МСФО в «1С:Управление холдингом» и навыки работы с ней. «1С:Управление […]
22.11.2022
Курсы и вебинары офиса NFP в ноябре
Курсы и вебинары офиса NFP в ноябре
Коллеги, приглашаем вас принять участие в курсах на базе УЦ 1С и бесплатных вебинарах офиса NFP компании Первый Бит, которые пройдут в ноябре 2022 года!
11.11.2022
Предстоящие курсы и вебинары офиса NFP в октябре
Предстоящие курсы и вебинары офиса NFP в октябре
Коллеги, приглашаем вас принять участие в курсах на базе УЦ 1С и бесплатных вебинарах офиса NFP компании Первый Бит, которые пройдут в октябре  2022 года!
14.10.2022
Предстоящие курсы офиса NFP в сентябре
Предстоящие курсы офиса NFP в сентябре
Коллеги, приглашаем вас принять участие в курсах на базе УЦ 1С и бесплатных вебинарах офиса NFP компании Первый Бит, которые пройдут в сентябре 2022 года!
06.09.2022
Предстоящие курсы офиса NFP в августе
Предстоящие курсы офиса NFP в августе
Коллеги, приглашаем вас принять участие в в курсах на базе УЦ 1С  офиса NFP компании Первый Бит, которые пройдут в августе 2022 года!
03.08.2022
Завершился курс — Бюджетный контроль в прикладном решении 1С: ERP. УХ 8
Завершился курс — Бюджетный контроль в прикладном решении 1С: ERP. УХ 8
Старший консультант NFP Надежда Павлиогло провела курс по продукту «1С: ERP. Управление холдингом 8» в Учебном центре 1С №1 .
25.07.2022
Завершился курс — Автоматизация МСФО в 1С:УХ 8
Завершился курс — Автоматизация МСФО в 1С:УХ 8
Старший консультант NFP Артем Кондрашов провел курс по продукту «1С:Управление Холдингом» в Учебном центре 1С №1 .
21.07.2022