Проверка пула контрагентов на благонадежность независимыми экспертами

Аутсорсинг проверки контрагентов на благонадежность

Наши эксперты разработали уникальную методологию проверки контрагентов на благонадежность. Критерии проверки покрывают общую, обязательную и специфическую информацию о деятельности компании, ее руководящего состава и бенефициаров. Мы исследует наличие конфликта интересов, а также историческую информацию о деятельности компании на рынке.

Наша методология включает выявление признаков недобросовестного контрагента, проверку критериев деятельности контрагентов согласно ФНС и специфические данные необходимые для глубокого анализа добросовестности контрагента, исходя из нашего многолетнего опыта и форензик проектов.

Наши источники включают электронные порталы для проверки официальной информации контрагента, специализированные ресурсы, закрытые конфиденциальные источники и многое другое, что позволяет предоставить важные и объемные данные для принятия решения о сотрудничестве или отказе от сотрудничества с контрагентом.

Наши эксперты подготавливают два вида справок по проверке контрагента на благонадежность: 1. стандартная справка; 2. расширенная справка; исходя из вашего запроса, потребностей и конечной цели.

 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

  • Общее сводное резюме по проверке пула контрагентов с обозначением основных рисков;
  • Справку по проверке контрагента на благонадежность (для каждой проверяемой организации) с информацией по проверяемым критериям деятельности контрагента, обозначением негативных факторов и описанием рисков при сотрудничестве с данным контрагентом;
  • Подтверждающие документы по проверке контрагента (выписки с официальных сервисов, скрины из специализированных ресурсов).

Данные справки позволяют продемонстрировать налоговым органам проявление должной осмотрительности при работе с контрагентами и принять соответствующее решение о сотрудничестве либо отказе от сотрудничества с контрагентом.

Связаться с нами
Присоединяйтесь к нашим курсам!

17

Сентября

Комплаенс линия как инструмент выявления хищений, коррупции и злоупотреблений в компании, открытый вебинар

Представляем вебинар о сервисе «Комплаенс линия/ Горячая линия» и его эффективности в выявлении мошенничества, коррупции, злоупотреблений и других нарушений в компании.
Подробнее

Записи наших вебинаров:

Форензик услуги - защита бизнеса и репутации компании. Виды нарушений. Потери в цифрах
Комплаенс линия - что это и зачем она нужна вашей компании
Наверх