Проверка пула контрагентов на благонадежность независимыми экспертами

Наши эксперты разработали уникальную методологию проверки контрагентов на благонадежность. Критерии проверки покрывают общую, обязательную и специфическую информацию о деятельности компании, ее руководящего состава и бенефициаров. Мы исследует наличие конфликта интересов, а также историческую информацию о деятельности компании на рынке.

Наша методология включает выявление признаков недобросовестного контрагента, проверку критериев деятельности контрагентов согласно ФНС и специфические данные необходимые для глубокого анализа добросовестности контрагента, исходя из нашего многолетнего опыта и форензик проектов.

Наши источники включают электронные порталы для проверки официальной информации контрагента, специализированные ресурсы, закрытые конфиденциальные источники и многое другое, что позволяет предоставить важные и объемные данные для принятия решения о сотрудничестве или отказе от сотрудничества с контрагентом.

Наши эксперты подготавливают два вида справок по проверке контрагента на благонадежность: 1. стандартная справка; 2. расширенная справка; исходя из вашего запроса, потребностей и конечной цели.

Данные справки позволяют продемонстрировать налоговым органам проявление должной осмотрительности при работе с контрагентами и принять соответствующее решение о сотрудничестве либо отказе от сотрудничества с контрагентом.