Проверка пула контрагентов на благонадежность независимыми экспертами

Аутсорсинг проверки контрагентов на благонадежность

Наши эксперты разработали уникальную методологию проверки контрагентов на благонадежность. Критерии проверки покрывают общую, обязательную и специфическую информацию о деятельности компании, ее руководящего состава и бенефициаров. Мы исследует наличие конфликта интересов, а также историческую информацию о деятельности компании на рынке.

Наша методология включает выявление признаков недобросовестного контрагента, проверку критериев деятельности контрагентов согласно ФНС и специфические данные необходимые для глубокого анализа добросовестности контрагента, исходя из нашего многолетнего опыта и форензик проектов.

Наши источники включают электронные порталы для проверки официальной информации контрагента, специализированные ресурсы, закрытые конфиденциальные источники и многое другое, что позволяет предоставить важные и объемные данные для принятия решения о сотрудничестве или отказе от сотрудничества с контрагентом.

Наши эксперты подготавливают два вида справок по проверке контрагента на благонадежность: 1. стандартная справка; 2. расширенная справка; исходя из вашего запроса, потребностей и конечной цели.

 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

  • Общее сводное резюме по проверке пула контрагентов с обозначением основных рисков;
  • Справку по проверке контрагента на благонадежность (для каждой проверяемой организации) с информацией по проверяемым критериям деятельности контрагента, обозначением негативных факторов и описанием рисков при сотрудничестве с данным контрагентом;
  • Подтверждающие документы по проверке контрагента (выписки с официальных сервисов, скрины из специализированных ресурсов).

Данные справки позволяют продемонстрировать налоговым органам проявление должной осмотрительности при работе с контрагентами и принять соответствующее решение о сотрудничестве либо отказе от сотрудничества с контрагентом.

Связаться с нами
Присоединяйтесь к нашим курсам!

Записи наших вебинаров:

Форензик услуги - защита бизнеса и репутации компании. Виды нарушений. Потери в цифрах
Комплаенс линия - что это и зачем она нужна вашей компании
  • Продукты
  • Услуги
  • Школа NFP
  • О компании
  • Карьера
Оставить заявку на консультацию
Услуги
Школа NFP
Прошедшие и предстоящие события школы
Вебинары офиса NFP в январе
Вебинары офиса NFP в январе
Прокачайте свои навыки на полезных вебинарах с топовыми экспертами Школы NFP.
10.01.2024
Вебинары офиса NFP в декабре
Вебинары офиса NFP в декабре
Прокачайте свои навыки на полезных вебинарах с топовыми экспертами Школы NFP.
08.12.2023
Вебинары офиса NFP в октябре
Вебинары офиса NFP в октябре
Прокачайте свои навыки на полезных вебинарах с топовыми экспертами Школы NFP.
09.10.2023
Вебинары офиса NFP в августе
Вебинары офиса NFP в августе
Прокачайте свои навыки на полезных вебинарах с топовыми экспертами Школы NFP.
01.08.2023
Вебинары офиса NFP в июле
Вебинары офиса NFP в июле
Прокачайте свои навыки на полезных вебинарах с топовыми экспертами Школы NFP.
04.07.2023
Вебинары офиса NFP в июне
Вебинары офиса NFP в июне
Прокачайте свои навыки на полезных вебинарах Школы NFP
26.05.2023
Вебинары офиса NFP в мае
Вебинары офиса NFP в мае
В мае в школе NFP вас ждут вебинары про 1С, технологии BI и RPA для ритейла и секреты быстрого сценарного моделирования.
15.05.2023
Вебинары офиса NFP в апреле
Вебинары офиса NFP в апреле
Апрельские вебинары школы NFP посвящены блоку «Корпоративные закупки» в 1C:УХ и нашему инструменту «Альтернативное АРМ казначея» для эффективной работы казначеев в 1С:УХ.
15.04.2023