Главная
Услуги
Проверка пула контрагентов на благонадежность независимыми экспертами

Проверка пула контрагентов на благонадежность независимыми экспертами

Аутсорсинг проверки контрагентов на благонадежность

Наши эксперты разработали уникальную методологию проверки контрагентов на благонадежность. Критерии проверки покрывают общую, обязательную и специфическую информацию о деятельности компании, ее руководящего состава и бенефициаров. Мы исследует наличие конфликта интересов, а также историческую информацию о деятельности компании на рынке.

Наша методология включает выявление признаков недобросовестного контрагента, проверку критериев деятельности контрагентов согласно ФНС и специфические данные необходимые для глубокого анализа добросовестности контрагента, исходя из нашего многолетнего опыта и форензик проектов.

Наши источники включают электронные порталы для проверки официальной информации контрагента, специализированные ресурсы, закрытые конфиденциальные источники и многое другое, что позволяет предоставить важные и объемные данные для принятия решения о сотрудничестве или отказе от сотрудничества с контрагентом.

Наши эксперты подготавливают два вида справок по проверке контрагента на благонадежность: 1. стандартная справка; 2. расширенная справка; исходя из вашего запроса, потребностей и конечной цели.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

Общее сводное резюме по проверке пула контрагентов с обозначением основных рисков;
Справку по проверке контрагента на благонадежность (для каждой проверяемой организации) с информацией по проверяемым критериям деятельности контрагента, обозначением негативных факторов и описанием рисков при сотрудничестве с данным контрагентом;
Подтверждающие документы по проверке контрагента (выписки с официальных сервисов, скрины из специализированных ресурсов).

Данные справки позволяют продемонстрировать налоговым органам проявление должной осмотрительности при работе с контрагентами и принять соответствующее решение о сотрудничестве либо отказе от сотрудничества с контрагентом.

Присоединяйтесь к нашим курсам!

Записи наших вебинаров:

Другие продукты

Зачем бизнесу управлять рисками мошенничества, коррупции и внедрять внутренний контроль? Защита бизнеса и репутации компании

Как инструмент комплаенс линии помогает выявлять мошенничество в компании

Комплаенс линия как инструмент борьбы с мошенничеством и коррупцией

Наверх