Проверка пула контрагентов на благонадежность независимыми экспертами

Аутсорсинг проверки контрагентов на благонадежность

Наши эксперты разработали уникальную методологию проверки контрагентов на благонадежность. Критерии проверки покрывают общую, обязательную и специфическую информацию о деятельности компании, ее руководящего состава и бенефициаров. Мы исследует наличие конфликта интересов, а также историческую информацию о деятельности компании на рынке.

Наша методология включает выявление признаков недобросовестного контрагента, проверку критериев деятельности контрагентов согласно ФНС и специфические данные необходимые для глубокого анализа добросовестности контрагента, исходя из нашего многолетнего опыта и форензик проектов.

Наши источники включают электронные порталы для проверки официальной информации контрагента, специализированные ресурсы, закрытые конфиденциальные источники и многое другое, что позволяет предоставить важные и объемные данные для принятия решения о сотрудничестве или отказе от сотрудничества с контрагентом.

Наши эксперты подготавливают два вида справок по проверке контрагента на благонадежность: 1. стандартная справка; 2. расширенная справка; исходя из вашего запроса, потребностей и конечной цели.

 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

  • Общее сводное резюме по проверке пула контрагентов с обозначением основных рисков;
  • Справку по проверке контрагента на благонадежность (для каждой проверяемой организации) с информацией по проверяемым критериям деятельности контрагента, обозначением негативных факторов и описанием рисков при сотрудничестве с данным контрагентом;
  • Подтверждающие документы по проверке контрагента (выписки с официальных сервисов, скрины из специализированных ресурсов).

Данные справки позволяют продемонстрировать налоговым органам проявление должной осмотрительности при работе с контрагентами и принять соответствующее решение о сотрудничестве либо отказе от сотрудничества с контрагентом.

Связаться с нами
Присоединяйтесь к нашим курсам!

Записи наших вебинаров:

Форензик услуги - защита бизнеса и репутации компании. Виды нарушений. Потери в цифрах
Комплаенс линия - что это и зачем она нужна вашей компании
  • Продукты
  • Услуги
  • Школа NFP
  • О компании
  • Карьера
Оставить заявку на консультацию
Услуги
Школа NFP
Прошедшие и предстоящие события школы
Предстоящие курсы офиса NFP в сентябре
Предстоящие курсы офиса NFP в сентябре
Коллеги, приглашаем вас принять участие в курсах на базе УЦ 1С и бесплатных вебинарах офиса NFP компании Первый Бит, которые пройдут в сентябре 2022 года!
06.09.2022
Предстоящие курсы офиса NFP в августе
Предстоящие курсы офиса NFP в августе
Коллеги, приглашаем вас принять участие в в курсах на базе УЦ 1С  офиса NFP компании Первый Бит, которые пройдут в августе 2022 года!
03.08.2022
Завершился курс — Бюджетный контроль в прикладном решении 1С: ERP. УХ 8
Завершился курс — Бюджетный контроль в прикладном решении 1С: ERP. УХ 8
Старший консультант NFP Надежда Павлиогло провела курс по продукту «1С: ERP. Управление холдингом 8» в Учебном центре 1С №1 .
25.07.2022
Завершился курс — Автоматизация МСФО в 1С:УХ 8
Завершился курс — Автоматизация МСФО в 1С:УХ 8
Старший консультант NFP Артем Кондрашов провел курс по продукту «1С:Управление Холдингом» в Учебном центре 1С №1 .
21.07.2022
Предстоящие вебинары и курсы офиса NFP в июле
Предстоящие вебинары и курсы офиса NFP в июле
Коллеги, приглашаем вас принять участие в в курсах на базе УЦ 1С и бесплатных вебинарах офиса NFP компании Первый Бит, которые пройдут в июле 2022 года!
05.07.2022
Центр управления программными роботами
Центр управления программными роботами
Роботизированная автоматизация процессов или RPA (Robotic Process Automation) позволяет уменьшить затраты человеческих ресурсов на участие в рутинных, повторяющихся задачах и повысить производительности бизнес-процессов. Так на примере опыта NFP мы имеем следующий результат: увеличение скорости обработки задач от 3 до 11 раз и высвобождение от 80 до 100% человеческого участия в процессе. Сейчас на рынке более […]
21.06.2022
Предстоящие вебинары и курсы офиса NFP в июне
Предстоящие вебинары и курсы офиса NFP в июне
Коллеги, приглашаем вас принять участие в в курсах на базе УЦ 1С и бесплатных вебинарах офиса NFP компании Первый Бит, которые пройдут в июне 2022 года!
08.06.2022
Стартует курс по Казначейству и управлению закупками в 1С:УХ 8
Стартует курс по Казначейству и управлению закупками в 1С:УХ 8
Бизнес архитектор офиса NFP Алексей Чурин проводит курс по продукту «1С:Управление Холдингом» в Учебном центре 1С №1 .
02.06.2022