Форензик — организация мер по предотвращению мошенничества и коррупции

Эксперты Форензик направления обладают масштабным опытом в предотвращении и выявлении случаев экономического мошенничества и коррупционных действий. Экспертиза наших специалистов насчитывает десятки успешных проектов, выполненных для крупнейших российских и международных компаний. Наши эксперты помогают компаниям предотвращать случаи нарушений и злоупотреблений, а также соблюдать применимое законодательство и стандарты деловой этики.

Результаты проекта проходят всестороннюю экспертную проверку и многоступенчатый контроль высокого стандарта предоставляемых услуг, что обеспечивает максимальное качество полученных результатов. Авторские ИТ-решения позволяют нам автоматизировать проектные процессы и процедуры и использовать время наших экспертов исключительно для интеллектуального анализа данных, их интерпретации, воссоздания сценариев и поиска эффективных решений.

ПОЧЕМУ NFP?

  • Профессионалы по расследованию экономических мошенничеств, коррупционных действий и преступлений
  • Комплаенс-специалисты
  • Рыночные аналитики
  • Специалисты в области корпоративной разведки
  • Разработчики методологии бизнес-процессов
  • ИТ- разработчики
  • Эксперты по оптимизации бизнес-процессов
  • Сертифицированные специалисты CIMA, ACCA, CMA, 1C: Предприятие
  • Опыт наших экспертов насчитывает десятки успешных проектов
  • Экспертиза в различных секторах экономики в т.ч. в государственном секторе
  • Проекты, выполненные для крупнейших российских и международных компаний – лидеров отрасли
Запросить консультацию NFP

КЕЙСЫ ОТ НАШИХ ЭКСПЕРТОВ:

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

У топ-менеджеров компании возникли подозрения в совершении мошеннических действий сотрудниками, работающих в департаментах логистики и закупок. Для подтверждения мошеннических действий топ-менеджеры компании обратились за помощью к Форензик специалистам.

Эксперты Форензик команды провели ряд аналитических обзоров деятельности компании в части закупочных процедур и работы с контрагентами. В результате анализа были выработаны несколько гипотез, которые нашли свое подтверждение в материалах закупочной деятельности. Команда Форензик специалистов помогла компании раскрыть преступную группу, состоящую из сотрудников департаментов закупок и логистики, которая совершала в течение нескольких лет хищения на несколько сотен тысяч долларов США ежегодно.

МИРОВОЙ ЛИДЕР ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Руководители комплаенс и внутреннего аудита головной компании обратились к Форензик специалистам с целью проведения расследования в отношении генерального директора дочерней компании в России. Компания получила анонимное сообщение на Горячую линию об участии генерального директора в хищении путем осуществления платежей за фиктивные услуги.
Форензик специалисты провели анализ расходов компании на предмет целевого использования. В результате анализа было выявлено, что несколько крупных поставщиков дочерней компании в России были связаны с генеральным директором. В ходе проекта было подтверждено, что производилась оплата за несуществующие услуги, в которых компания не нуждалась, а по ряду услуг, оказываемых связанными с генеральным директором контрагентами, цены были завышены в три раза по сравнению со среднерыночным уровнем цен на аналогичные услуги. По результатам проекта был проведен расчет нецелевой растраты денежных средств на десятки миллионов рублей. В дополнение, Форензик специалисты разработали ряд контрольных процедур и мероприятий для покрытия выявленных рисков, и провели для сотрудников компании тренинг по анализу расходов компании на предмет выявления фиктивных расходов, нарушений и отклонений от ВНД и применимого законодательства.

ЛИДЕР РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ

Служба безопасности совместно с внутренним аудитом крупнейшей компании розничной торговли в России заподозрили топ-менеджеров компании в отмывании денежных средств через контрагентов. Представители компании обратились к Форензик специалистам с просьбой провести расследование потенциальных мошеннических действий и предполагаемых операций по отмыванию денежных средств. В результате проекта была выявлена действующая годами мошенническая схема, участникам которой являлись топ-менеджеры компании и крупные субподрядчики. Проведенное Форензик специалистами расследование было высоко оценено руководством компании и отчетные документы проекта были использованы в судебных разбирательствах с участниками мошеннической схемы. Помимо прочего, Форензик специалисты предоставили рекомендации по усилению системы внутреннего контроля и разработали ряд внутренних нормативных документов, которые позволили компании существенно минимизировать риски мошеннических и коррупционных действий и укрепить СВК.

Заказать обратный звонок
Связанные услуги
Информационная безопасность
Грамотный риск-менеджмент позволит уберечь организацию от возникновения множества критических ситуаций и поспособствует снижению издержек, росту её ценности. »»
Все услуги NFP
Теги
Показать всё
Нам доверяют:
Наверх